Aml / Nilltpfn pakalpojumi uzņēmumiem

SIA Jurida piedāvā profesionālus pakalpojumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju riska novēršanas (NILLTPFN / AML) jomā, tostarp pilnu uzņēmuma apkalpošanu NILLTPFN jautājumos.

Pakalpojumi:

Pilna NILLTPFN apkalpošana uzņēmumam

Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrāde

IKS audits un atbilstības izvērtēšana

IKS aktualizācija un ieviešana uzņēmumā

Klientu izpēte (KYC) un klientu lietu noformēšana

Darījumu uzraudzības dokumentu sagatavošana

AML/NILLTPFN risku novērtējums

Konsultācijas AML un sankciju jautājumos

Sagatavošana VID pārbaudēm

Darbinieku apmācības

Strādājam saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un VID prasībām.
Individuāla pieeja katram klientam.